2024.05.27
投资人讯息
2024/5/30召开股东常会
民国113年股东常会
一、时间：113年5月30日(四)上午9时整
二、地点：新竹科学园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室
三、会议召集事由：
1.报告事项：
(1)112年度营业报告。
(2)112年度审计委员会查核报告。
(3)112年度员工及董事酬劳分配情形报告案。
(4)112年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金报告案。
(5)112年度私募普通股办理情形报告。
2.承认事项：
(1)112年度营业报告书及财务报告案。
(2)112年度盈余分配案。
3.选举事项：
(1)改选本公司董事及独立董事案。
4.其他议案：
(1)解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。
5.临时动议
四、股东常会纪念品：
1.纪念品：宜睿好礼即享券 50元
2.发放原则：持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公司将不予发放纪念品。
五、电子投票：
1.行使期间：自民国113年04月30日至113年05月27日止
2.电子投票平台：
台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw