2024.05.27
投資人訊息
2024/5/30召開股東常會
民國113年股東常會
一、時間：113年5月30日(四)上午9時整
二、地點：新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。
(5)112年度私募普通股辦理情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
3.選舉事項：
(1)改選本公司董事及獨立董事案。
4.其他議案：
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.臨時動議
四、股東常會紀念品：
1.紀念品：宜睿好禮即享券 50元
2.發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
五、電子投票：
1.行使期間：自民國113年04月30日至113年05月27日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw